Автоматизированная система «CrossSecurity»

Регистрационный номер в едином реестре российского ПО при Минкомсвязи РФ: 2040
Система рекомендована к использованию государственными организациями в соответствии с Приказом Министра связи и массовых коммуникаций РФ №653 от 14 декабря 2016 года.

Автоматизированная система «CrossSecurity» предназначена для проведения комплексного изучения контрагентов вашей организации.

Анализ производится на основе заведенной в системе анкеты контрагента с использованием всех доступных информационных источников и собственного черного списка. Информационными источниками могут выступать как внешние поставщики информации (информационные Бюро и агентства, ресурсы государственных министерств и ведомств), так и внутренние учеты и базы организации. Применение специальных средств автоматизации позволяет использовать процедуры автоматического получения информации из источников, проводить системное сравнение представленной и найденной информации. Специальные правила анализа информации позволяют на ранних стадиях проверки выявить признаки объектов повышенного внимания по различным категориям.

Помимо сбора дополнительной информации, в процессе анализа автоматически выявляются внутренние связи новой поверки с уже имеющейся в системе информацией из проводимых ранее проверок (выявление связей по ФИО, наименованиям, адресам, регистрационным данным, документам).

Внедрение инструментов автоматизации комплаенс процедур необходимое условие, чтобы избежать нарушений как российского, так и международного законодательства. Различные международные санкции как ограничительные меры против стран, отдельных компаний или физических лиц могут быть применены к Вашей организации в случае принятия решения о сотрудничестве с лицами или организациями, включенными в международные властные и правоохранительные списки. Проверка потенциальных контрагентов по спискам, публикуемым глобальными и национальными регуляторами, позволит отсечь нежелательное сотрудничество, и тем самым избежать возможных штрафов или расследований деятельности Вашей компании.

Контроль соблюдения регламента проверок в системе помогает сотрудникам выполнить все необходимые действия, проверить и собрать всю необходимую информацию. Прохождение всех шагов регламента контролируется системой, что гарантирует качество и ответственность принятого решения. По результатам проверки формируется служебная записка (заключение) с результатами изучения контрагента по заданному шаблону, которая может быть автоматически направлена руководителю подразделения или инициатору проверки.

Стоимость программного продукта определяется по результатам предварительного обследования потребностей заказчика.

Использование АС «CrossSecurity» позволит выстроить единый прозрачный процесс работы с контрагентами и снизить репутационные риски. Система может применяться в различных аспектах проверки физических и юридических лиц, в том числе:

Проведение комплаенс-процедур при заключении договоров с контрагентами (проверка партнеров, посредников и агентов, установление конечных бенефициаров);
Анализ рисков попадания под действие санкций регуляторов;
Проверка кандидатов при приеме на работу.

Для руководящих сотрудников АС «CrossSecurity» предоставляет возможности формирования расширенной управленческой и статистической отчетности по всем категориям проверок и подчиненным сотрудникам.

Система может с легкостью интегрироваться в существующую IT-инфраструктуру благодаря поддержке общепринятых протоколов обмена информацией.